Une évaluation de la prévention de la fraude, mettant en évidence les risques de fraude potentiels auxquels l'entreprise peut être exposée et définissant l'utilisation future proposée de l'évaluation dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre la fraude et la corruption qui est considérée comme la meilleure pratique par des organismes tels que le Chartered Institute. of Public Finance & Accountancy (CIPFA), l’Institut des auditeurs internes (IIA) et le Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), entre autres.

La formation à la détection de la fraude donne un aperçu de plusieurs types de fraude financière, notamment la fraude aux prêts, la fraude financière et la fraude aux investissements. Le cours explique chaque infraction, met en évidence certains signaux d'alarme qui devraient soulever des préoccupations et explique comment ces préoccupations doivent être transmises au service de conformité.

Experts en matière de fraude et de criminalité financière possédant une vaste expérience en matière d'enquêtes criminelles, de juricomptabilité et d'informatique médico-légale, compétents pour mener des enquêtes financières sensibles et apporter une réponse rapide à toute enquête de fraude. Travailler en étroite collaboration avec un réseau international d'enquêteurs pour fournir une expertise à travers le monde, quel que soit l'endroit où le problème est découvert ou le secteur d'activité dans lequel il se situe.

Lorsqu’une fraude se produit au sein de l’organisation, les politiques doivent refléter la nécessité de procéder à une autopsie pour identifier la faiblesse du contrôle qui a contribué à l’acte frauduleux. L'autopsie devrait conduire à remédier à toute lacune de contrôle identifiée. Une entreprise peut être en mesure de repenser ses processus opérationnels de manière rentable afin de réduire ou d'éliminer les risques de fraudes similaires à l'avenir.