Una evaluación de la prevención del fraude, que destaca los posibles riesgos de fraude a los que la empresa puede estar expuesta y establece el uso futuro propuesto de la evaluación como parte de una estrategia general antifraude y corrupción que es considerada la mejor práctica por organismos como el Chartered Institute. de Finanzas Públicas y Contabilidad (CIPFA), el Instituto de Auditores Internos (IIA) y el Instituto Colegiado de Contadores Gerenciales (CIMA), entre otros.

La capacitación en detección de fraude brinda una descripción general de varios tipos de fraude financiero, incluido el fraude de préstamos, el fraude financiero y el fraude de inversiones. El curso explica cada infracción, destaca ciertas señales de alerta que deberían generar inquietudes y explica cómo estas inquietudes deben trasladarse al departamento de cumplimiento.

Expertos en fraude y delitos financieros con una amplia experiencia en investigaciones criminales, contabilidad forense e informática forense, capacitados para realizar investigaciones financieras sensibles y brindar una respuesta rápida a cualquier investigación de fraude. Trabajar en estrecha colaboración con una red internacional de investigadores para brindar experiencia en todo el mundo, sin importar dónde se descubra el problema o en qué sector empresarial se encuentre.

Cuando ocurre fraude dentro de la organización, las políticas deben reflejar la necesidad de realizar una autopsia para identificar la debilidad de control que contribuyó al acto fraudulento. La autopsia debería conducir a la corrección de cualquier deficiencia de control identificada. Una empresa puede rediseñar sus procesos comerciales de manera rentable para reducir o eliminar la posibilidad de que se produzcan fraudes similares en el futuro.