Eine Bewertung der Betrugsprävention, die die potenziellen Betrugsrisiken hervorhebt, denen das Unternehmen ausgesetzt sein könnte, und die vorgeschlagene zukünftige Verwendung der Bewertung als Teil einer Gesamtstrategie zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung darlegt, die von Einrichtungen wie dem Chartered Institute als bewährte Vorgehensweise angesehen wird of Public Finance & Accountancy (CIPFA), das Institute of Internal Auditors (IIA) und das Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) unter anderem.

Die Schulung zur Betrugserkennung bietet einen Überblick über verschiedene Arten von Finanzbetrug, darunter Kreditbetrug, Finanzbetrug und Anlagebetrug. Der Kurs erklärt jeden Verstoß, hebt bestimmte Warnsignale hervor, die Bedenken hervorrufen sollten, und erklärt, wie diese Bedenken an die Compliance-Abteilung weitergeleitet werden sollten.

Experten für Betrugs- und Finanzkriminalität mit unterschiedlichem Hintergrund in den Bereichen strafrechtliche Ermittlungen, forensische Buchführung und forensische Datenverarbeitung, erfahren in der Durchführung sensibler Finanzermittlungen und ermöglichen eine schnelle Reaktion auf jede Betrugsermittlung. Wir arbeiten eng mit einem internationalen Netzwerk von Ermittlern zusammen, um weltweit Fachwissen bereitzustellen, unabhängig davon, wo das Problem entdeckt wird oder in welchem Wirtschaftszweig es sich befindet.

Kommt es innerhalb der Organisation zu Betrug, sollten die Richtlinien die Notwendigkeit widerspiegeln, eine Obduktion durchzuführen, um die Kontrollschwäche zu identifizieren, die zu der betrügerischen Handlung beigetragen hat. Die Obduktion sollte zu einer Behebung aller festgestellten Kontrollmängel führen. Ein Unternehmen kann möglicherweise seine Geschäftsprozesse kosteneffizient umgestalten, um die Möglichkeit ähnlicher Betrugsfälle in der Zukunft zu verringern oder zu beseitigen.